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据央视新闻10月12日消息，合肥警方近日成功抓获了一个伪造虚假平台以交易白银、原油、沥青等现货及外汇为幌子，实施诈骗的犯罪团伙，48名团伙成员悉数落网，涉案金额高达3000多万元。那么，骗子是如何进行行骗的呢？
"炒现货及外汇"骗局：步步为营诈骗，人为黑幕难防
山东青岛的杨先生告诉记者，他2015年3月在微信上认识了一个自称从事现货及外汇交易的年轻女子，并且家庭条件优越，她自称平时从事现货及外汇交易，还在朋友圈展示了
现货及外汇交易平台的交易凭证。在这个年轻女子的介绍下杨先生在某现货及外汇商品平台上投资了140多万元。
山东青岛杨先生(电话采访)：刚开始投了有大概4、5万块钱，后来也赚了大概两三千块钱。然后她就跟我说，这个交易的手续费很贵，像你这样的交易(赢利)不够手续费的钱。也就是脑子一热，就糊里糊涂，我又投了140万元，后来就亏了。
眼看自己账户里的钱越来越少，杨先生打起了退堂鼓。年轻女子再次劝杨先生继续追加投资，并承诺杨先生一定能够赚回本钱，就这样，杨先生又投资了100多万元。大概不到两三天的时间，这些钱就不翼而飞。
240多万元蒸发了，杨先生意识到自己被骗了，报了警。安徽合肥警方立即展开调查。而在接下来的一段时间里，合肥警方又接到十多起类似报案，很快，合肥警方就掌握了诈骗团伙的犯罪线索，并且成功抓获了团伙成员。嫌疑人也交代了他们如何设局，让受害人一步步上当受骗。
炒原油先赢后亏，诈骗公司现形
除了有虚假投资平台、美女炫富引诱等手段外，类似的炒现货及外汇骗局，就是会先给受害者打电话，自称是有实力的投资公司，可以指导受害人炒原油。杭州的王女士就接到了这样的电话。王女士按照电话的提示，在他们公司提供的交易平台上开了户，并投入了第一笔资金。
浙江杭州投资人 王女士：刚开始一两次是赚的，最多的一次赚了差不多有一万块钱。
然而，好景不长，接下来王女士连连亏损，有几次直接就爆仓了。在对方的指导下，短短一个多月，王女士就亏损了十几万元。江苏无锡的李先生也是在同一家公司的指导下，一个多月亏损了40多万元。
王女士向合肥警方报了案。接到报案后，合肥警方根据线索进行初查，经过摸排，民警发现这两家公司设有门禁系统，戒备森严，非公司员工很难进入。
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很快，前去侦查的民警就摸清了整个公司的架构、人员组成和诈骗流程，并查明这两家公司是由安徽省望江县的徐某和陈某分别负责的。2016年8月16
号，合肥警方组织300多名警力，同时对两家公司的犯罪嫌疑人进行收网，当场控制了两家公司内的233人。经过审查，警方发现，这两家公司还存在买卖公民个人信息的犯罪行为。
国内现货及外汇和外汇平台大都以客户头寸为主要盈利目标，专业交易者选择什么投资平台/品种？
国内现货及外汇和外汇平台都是基于做市商模式，客户的亏损就是平台的盈利，他们称之为“头寸”，一般情况下，客户投资一个平台，基本上是进去多少钱就会亏损多少钱，而这全部转换为平台的盈利，进入了骗子的腰包。
此外，还有一些现货及外汇和外汇平台，交易根本就不进入市场，让客户用的就是他们自行开发的模拟软件，客户以为自己买到了现货及外汇白银，而实际上什么都没有买到，这种性质就更加恶劣，是赤裸裸的诈骗。
众所周知，原油是商品之王，白银也是非常好的贵金属投资品，那么机构和专业投资者他们做的是什么平台，什么品种呢？投资人必须有常识，国内的原油期货尚未上市，专业投资者做的原油，是全球最大的能源期货交易所NYMEX上市的美原油，或者ICE交易所上市的布伦特原油，媒体通常说的原油涨到了XX美元值得就是这两类品种。国内的投资人要投资这些规范的平台，需要通过香港的期货经纪商开立账户，或者通过主账户分仓的形式。
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