北京石油交易所股份有限公司 new！

北京大宗商品交易所有限公司 new！

北京邮票交易中心有限责任公司

中国工艺艺术品交易所有限公式

北京环境交易所有限公司

北京产权交易所

IGOFX外汇交易平台

北京特许经营产权交易所有限公司

北京阿尔卑斯资产管理信托公司

北京新发地农产品电子交易中心有限公司

北京新传德国际版权交易中心有限公司

 汉唐艺术品交易所有限公司

北京文化产权交易中心

北京东方雍和国际版权交易中心有限公司

北京国际酒类交易所有限公司

北京金马甲产权网络交易有限公司

海西商品交易所有限公司北京分公司

北京东方汇能石油化工投资管理有限公司

北京赢家动力石油化工投资管理有限公司

北京勘博石油化工投资管理有限公司

北京易龙智投贵金属投资平台 new！

北京九鑫合盛商品经营有限公司 new！

北京天地银合商品经营有限公司

北京聚金汇银商品经营有限公司

北京私享商品经营有限公司

北京融金汇商品经营有限公司

北京银资石油化工投资管理有限公司

北京金泽万家石油化工投资管理有限公司

北京金双想商品经营有限公司

北京普惠众赢投资咨询有限公司

北京鸿蕴泷元投资管理有限公司

北京高德国金投资管理有限公司

北京克越世纪文化咨询有限公司

国光成长（北京）投资管理有限公司

北京联合易投石油化工投资管理有限公司

北京日鑫月隆投资管理有限公司

北京润泰仁和资产管理有限公司

国浩投资管理（北京）有限公司

北京东冀恒益信息服务有限责任公司

深圳市

深圳前海国际商品贸易中心 new！

广东创意文化产权交易中心 new！

香港鑫汇宝贵金属有限公司 new！

深圳金殿环球有限公司 new！

恒星外汇MT4交易平台

深圳市深通商品经营有限公司

GPAK外汇平台

广东国龙贵金属经营有限公司

深圳国银稀贵金属有限公司

深圳市中金汇通商务有限公司

浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司

广东盈海贵金属经营有限公司

深圳市汇富天下经营有限公司

深圳市微媒网络科技有限公司

深圳市众意文化发展有限公司

深圳市如易贵金属经营有限公司

广东国龙贵金属经营有限公司

深证市盈晟电子商务有限公司

浙江万心齐利商品经营有限公司

深圳市昌融亿达投资发展有限公司

广东汇富天下贵金属经营有限公司

深圳市隆达瑞盈投资咨询有限公司

深圳市世纪瑞盈资产管理有限公司

深圳市聚鑫汇财投资咨询有限公司

深圳市生利投资管理有限公司

深圳市广发瀚鑫投资有限公司

深圳市微媒网络科技有限公司

深圳市众意文化发展有限公司

深圳市聚富来投资咨询有限公司

深圳市金富汇投资有限公司

深圳市聚富来投资咨询有限公司 new！

深圳广发瀚鑫有限公司 new！

深圳市金富汇投资有限公司 new！

深圳市聚点成金投资有限公司

深圳韵泷信息咨询有限公司

深圳市盛世创投网络科技有限公司

深圳市艾利斯投资咨询有限公司

深圳市久鼎投资咨询有限公司

深圳市盈晟电子商务有限公司

深圳市昌融亿达投资有限公司

深圳市隆达瑞盈投资咨询有限公司

深圳市聚鑫汇财投资咨询有限公司

深圳世纪瑞盈资产管理有限公司

深圳市生利投资管理有限公司

深圳市深通商品经营有限公司

深圳市聚点成金投资有限公司

深圳国银稀贵金属有限公司

深圳市韵泷信息咨询有限公司

深圳市艾利斯投资咨询有限公司

深圳盛世创投网络科技有限公司

深圳市久鼎投资咨询有限公司

深圳中金汇通电子商务有限公司

广东盈海贵金属经营有限公司

真身是如易贵金属经营有限公司

上海市

上海红酒交易中心股份有限公司 new！

ECO香港鹰冠全球投资责任有限公司 new！

KOALAFX  new！

万象国际外汇/MIXG

沃尔克外汇上海分公司

GLORIOUS外汇黄金平台

GLO平台和嘉鑫集团 new！

香港鑫汇宝贵金属网 new！

香港金益国际集团有限公司 new！

渤海交易所 new！

天津华尔金贵金属交易市场有限公司

环渤海钢铁交易所有限公司

中国工艺艺术品交易所

河北商品交易中心 new！

中盛安泰商品交易市场有限公司 new！

安平县汇金财通交易中心

故城县股票开户业务中心

故城县大庆原油开户中心

唐山弘腾投资咨询有限公司

大业矿产体验部邮币卡联盟俱乐部

唐山青联电子商务有限公司

唐山海港恒诚电子商务有限公司

唐山海港泰旺商贸有限公司

唐山海港向伟船务有限公司

海星二元期权学习交流中心

唐山市盛乾电子商务有限公司

沧州渤海新区华北大宗商品交易中心有限公司

邱县农产产权交易所有限公司

南京石化商品合约交易中心147号会员黄骅市运营中心

黄骅市嘉信财富交易中心

棉一南路平房（未挂牌）

安平县中元伟业现货交易中心

安平县盈旺矿产品销售中心

安平县艺润前途交易中心

北京文化产权交易中心安平角邱浩阳分部

黄金佳投资集团有限公司

河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司

河北省农产品电子商务有限公司

中鼎信德国际商品交易市场有限公司

金宝融国际大宗商品交易中心有限公司

环渤海钢铁交易所有限公司

宁晋县宁环排污权交易所

安徽新顺国际商品交易中心 new！

安徽港诚大宗 new！

合肥启跃信息科技有限公司 new！

安徽新顺国际商品交易中心 new！

蚌埠市泛亚投资咨询有限公司 new！

安徽丰泰银投资管理有限公司

安徽启赢投资咨询有限公司

安信农产品交易中心

山西万利通商贸有限公司 new！

山西国盛有色金属交易中心

天津白银谷矿产资源经营有限公司山西分公司

瑞凝云微盘

山西万利通商贸有限公司

山西聚英贤国际酒业交易中心

山西运营平台

湖南久丰国际文化艺术品交易中心 new！

湖南阿凡商品现货交易中心有限公司 new！

湖南华夏商品交易市场有限公司 new！

湖南省澳鑫商品交易有限公司

湖南银楼现货商品交易市场有限公司

湖南华夏银都大宗商品现货交易中心有限公司

湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司

湖南新祥贵大宗商品交易有限公司

湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司

湖南省中南大宗商品电子商务有限公司

湖南华茂通大宗商品电子商务有限公司

湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司

湖南润达商品交易市场有限公司

湖南湘商商品交易中心有限公司

中都湖南大宗商品交易有限公司

湖南迈鸿大宗商品现货交易市场

湖南中瑞达大宗商品现货交易市场

湖南联合商品交易市场有限公司

长沙泌坤大宗农产品现货电子交易市场有限公司

长沙南方大宗农产品交易中心有限公司

甘肃省

甘肃汇通鑫大宗商品交易中心 new！

兰州锦东尚投商品交易有限公司 new！

兰州华诚网络信息技术有限公司 new！

天水保利鑫安商贸有限公司

平凉盛世大宗商品经营有限公司

平凉奥韦电子商贸公司

平凉振兴贵金属有限公司

平凉领行银贵金属经营管理有限公司

甘肃国润贵金属有限责任公司

甘肃欣源商品贸易有限责任公司

平凉市崆峒区净美化妆品店

甘肃领航传媒有限公司

甘肃宇杰电子商务有限公司

平凉亿通电子商务有限公司

平凉盛世银贵金属有限公司

甘肃鼎尚鑫电子商务有限公司

平凉锦尚贵金属交易有限公司

甘肃钲丰贵金属有限责任公司

华地（天津）贵金属经营有限公司平凉分公司

大连贵金属交易中心 new！

辽宁东北亚镁（东镁）材料现货交易 new！

辽宁北方商品交易中心 new！

辽宁泛亚金属交易有限公司

辽宁皇亚贵金属交易所有限公司

东北商品交易中心有限公司

东北亚镁质材料交易中心

红运商品交易中心

沈阳中港大宗商品交易市场有限公司

吉林省

吉林省农产品交易中心 new！

黑龙江

黑龙江中远农业商品交易中心 new！

贵州省

贵州遵义指南针投资有限公司 new！

贵州西部农产品交易有限公司 new！

贵州国际交易中心 new！

贵州中筹大宗商品有限公司 new！

贵州金晟德大宗商品贸易有限公司

贵州明珠文化艺术品交易所有限公司

青海斯睿投资咨询有限公司 new！

青海詹尼瑞贵金属经营有限公司

民和惠凯金属经营有限公司

新疆

新疆汇宝农产品交易中心 new！

新疆新粮粮油交易中心 new！

江苏富汇联合商品交易中心有限公司 new！

江苏南方石斛电子商务有限公司

绿金在线电子商务有限公司（绿金商品交易市场中药材资源贸易中心）

江苏中实贵金属交易有限公司

江苏恒德行易贵金属交易中心有限公司

苏州东南贵金属交易市场有限公司

广东省

广州华南石化交易中心有限公司 new！

广州众盈资本管理有限公司 new！

四川省

四川北川维斯特现货投资平台 new！

四川大宗商品交易中心 new！

666乐购微交易平台 new！

四川大崇服务有限公司 new！

昆明元盛文华产权交易有限公司 new！

南宁大宗商品交易所有限公司成都分公司

成都环境交易所有限公司

四川红庙子民营企业产权交易所有限公司

成都华尔产权交易所有限公司

四川中锦大宗电子商务有限公司

广元产权交易中心有限公司

达州公信产权交易有限责任公司

广元环境交易所有限责任公司 new！

广元嘉德宝商品交易所有限公司

内江渤海商品交易服务有限公司（天津渤海交易所西部交易中心）

沐川县林业产权交易中心

南充市产权交易中心有限公司

宜宾市产权交易所

福建厦门华益金安有限公司 new！

福建省华东大宗商品交易市场有限公司 new！

闽东大宗商品交易中心有限公司

福建融通天下投资管理有限公司

福建世融财富资产管理有限公司 new！

福建闽证投资管理有限公司

福建中诚信和投资管理有限公司

广西东交所贸易有限公司 new！

广西银河微盘交易平台 new！

南宁大宗商品交易所有限公司 new！

南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司

长三角桂德商品交易中心有限公司

广西北部湾船舶交易市场有限公司

广西中闽钢材现货市场管理有限公司

广西东创银产权交易中心有限公司

桂糖商品交易中心

延边旅游交易中心有限公司

深圳深港奢侈品交易中心有限公司南宁分公司

江苏微帝电子交易中心有限公司南宁分公司

南宁朝汇国大宗商品交易中心有限公司

柳州产权交易中心

广西金雅石油化工交易中心有限公司

广西赛尔斯投资有限公司

广西中泰祥瑞投资管理有限公司

广西朝汇国商贸有限责任公司

宁波桂健鑫商品经营有限公司南宁分公司

广西文化艺术品产权交易所有限责任公司 new！

广西铟鼎有色金属交易中心有限公司（自更名为广西银河商品交易中心有限公司）

宝湾环球商品交易中心有限公司

东兴边民互市贸易商品交易中心有限责任公司

东兴边贸商品交易市场管理服务有限公司

广西北部湾广明能源交易中心有限公司

钦州市钦州港广明油品交易中心有限公司

钦州市大桥交易市场服务有限公司

广西西南煤炭交易中心有限公司

百色市森茂林业产权交易所

广西南部国际交易中心有限公司

河池大宗商品电子交易中心股份有限公司

广西亿铂商品交易市场有限公司

广西安盈投资有限公司

广西会丰文华产业集团有限公司

金融平台监测查询中心发现市场上未经批准的网络外汇交易等活动日渐猖獗、风险很大，甚至有个别公司未取得外汇经营资质而从事外汇相关业务，通过互联网从事非法集资诈骗活动，严重误导投资者入市。为化解和防范互联网相关外汇业务风险。

特此进行风险提示：

这些平台不仅违反我国相关法律规定，更是在监管国家NFA也涉嫌超限经营，交易过程更是中“暗箱”操作、蚕食客户资金；涉嫌利用“传销模式”发展客户，部分外汇平台以“互助理财”的名义，发展下线，按层级返利的方式不断吸引新投资者加入，这种模式涉嫌传销；打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”，部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，但由于盈利的不确定性，这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。

提示广大汇友警惕以下平台：

B&G、AFUFX、WST（沃尔森）、KHY FX、DEASTFOREX、SLHFINANCE（浅丘金融）、KAS（凯撒国际）、FXF（佰汇）、fxwtmarkets、MN GROUP（迈纳）、Marwill、FXBOB（汇博集团）、ICANFX（爱肯控股）、KOALA（考拉外汇）、EPPE FOREX（艾普外汇）、BRI（佰睿盈）、BNP、KUNAO（坤傲国际）、FIGFX、FSFX（富森）、JinYu（金裕黄金）、STARYAO（星耀国际）、Artascope（安特）、FOREXBANK、CreatForex（创汇金融）、JF PRIME（飓风国际）、Ifo Brokers、BAAFX（宝汇国际）、ACJUMP、HERO、TOPMARKET、Kaiserin（开盛环球）、EB（易柏国际）、TMG。

北京石油交易所“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动，众多投资者被卷入现货石油交易骗局，中证会严打现货交易平台违规，曝光300家

交易常识_Trading Basic Knowledge | 交易时间网 | 原油·贵金属·外汇·指数·商品

 

导读： 未获监管批准“抢跑”的地方票交所、违规拆分收益权的金融资产交易场所、给垃圾债“洗白”的股权交易中心、对会员单位制造“暴富黑幕”的邮币卡交易中心……各类地方交易所在过去一年里屡屡因负面事件见诸报端，疯狂的乱象也引起监管的注意。

在证监会上周公布了联席会议部分整顿部署后，记者从一位知情人士处获得一份更为完整的会议材料。该材料显示，经摸底调查，全国非法“骗子现货交易所”超300家，多为贵金属、邮币卡、原油交易所。会议下达严厉要求，各地方需督促辖内违规交易场所进行清理和分类处置，“该撤并的撤并，该关闭的限期关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。”监管层整顿各类交易所乱象的板子，这次打得不轻。

从类别来看，开展邮币卡、贵金属、原油交易的交易场所违规比率较高。邮币卡高达85%(45家违规)，贵金属高达85%(76家违规)，原油为59%(35家违规)，其中同时开展贵金属和原油交易的高达87%(20家违规)。需要说明的是，由于未能将辖区内交易场所全部纳入现场核查等原因，各类交易场所的实际违规比例可能更高。

交易所会员单位设“对赌局”

地方的大宗商品交易所也成为骗子的一个“集散地”。去年初，记者接触到一位原油类投资者，该投资者曾在齐鲁商品交易中心下属208会员单位位于合肥的青岛福乾坤商品经营有限公司开户投资齐鲁油交易，仅仅三天就亏损了近60万元。

无独有偶，去年3月，北京石油交易所(以下简称“北油所”)交易的“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动，众多投资者被卷入现货石油交易骗局。

调查发现，这类骗局的路径是：交易所成立电子交易平台，发展会员单位，会员单位的指导“老师”们再发展投资者开户。但是投资者不知道的是，他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。

目前，大宗商品的交易所几乎已经开遍全国。黄金钱包首席研究员肖磊介绍，从全国范围来看，目前西部一些欠发达地区都已经开设了类似的区域性交易所，基于当地的特色资源，比如农产品、矿产、药材等开展交易，这些品种比起贵金属、原油等大宗商品交易的“常客”，正规投资渠道更少，投资者认识更不充分，因此往往更容易上当受骗。

针对地方交易所的乱象，本次整肃力度较以往进一步加强。例如会议手册显示，联席会议规定，商品类交易场所及交易品种的设置应立足现货，具有产业背景和物流等配套措施，不得上线与当地产业无关的交易品种，交易必须全款实货，交易客户限定为行业内企业。交易场所不得开展分散式柜台交易模式和现货发售模式，要限期停止贵金属、石油、邮币卡等违规交易品种。

从另一个具体的要求也可以看出监管层出拳的力度。市场上有一种通常用于现货交易的“微盘”的模式，是一种“温水煮青蛙”式的金融陷阱。这种模式声称每个投资者只需要定期投入几块钱或十几块钱，就可以分享高额收益。但恰恰是这种化零为整的骗局，让行骗者可以轻易地非法集资数十万甚至上百万，被曝光后却由于投资者过于分散，导致最终追偿十分困难。

联席会议函件定性“微盘”交易，称其涉嫌聚众赌博，并要求央行和银监会督促商业银行、第三方支付机构结合各地违规交易场所名单和“微盘”交易平台名单，尽快开展专项排查和风险评估，在今年6月30日前逐步停止为违法违规“微盘”交易平台提供服务。

值得一提的是，此次整改是多部门的一次联合行动，会议由部际联席会议召集人、证监会主席刘士余主持，与会代表涉及中宣部、发改委、科技部、公安部、文化部、国资委、人民银行、银监会、工商总局等20余个有关部门，以及各地省级政府等。会议要求，2017年1月23日前各地区、各部门要报送工作方案，3月31日报送中期工作进展，6月30日前报送总结报告。各地省级政府应对辖区内违规交易场所进行清理整治和分类处置，该规范的规范，该撤并的撤并，该关闭的限期关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。

不少业内人士表示，从此次“回头看”整顿工作来看，预计未来整改力度会持续。2017年行业将进入一个历史性转折点，“我们在投资金融行业已经占领一席之地，整改必将给行业带来更为健康的市场环境。”

值得一提的是，此次整改是多部门的一次联合行动，会议由部际联席会议召集人、证监会主席刘士余主持，与会代表涉及中宣部、发改委、科技部、公安部、文化部、国资委、人民银行、银监会、工商总局等20余个有关部门，以及各地省级政府等。会议要求，2017年1月23日前各地区、各部门要报送工作方案，3月31日报送中期工作进展，6月30日前报送总结报告。各地省级政府应对辖区内违规交易场所进行清理整治和分类处置，该规范的规范，该撤并的撤并，该关闭的限期关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。

2017现货诈骗抓获

不少业内人士表示，从此次“回头看”整顿工作来看，预计未来整改力度会持续。2017年行业将进入一个历史性转折点，“我们在投资金融行业已经占领一席之地，整改必将给行业带来更为健康的市场环境。”

 |  北京石油交易所“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动，众多投资者被卷入现货石油交易骗局，中证会严打现货交易平台违规，曝光300家--PDF下载 

|  北京石油交易所“现货石油交易”黑幕被曝光，引发市场震动，众多投资者被卷入现货石油交易骗局，中证会严打现货交易平台违规，曝光300家--DOC下载

中国再次展开对现货市场的严打，如何选择合规的平台？

交易常识_Trading Basic Knowledge | 交易时间网 | 原油·贵金属·外汇·指数·商品

 

导读： 清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议近日在北京召开，会后即将展开长达半年的对现货白银、现货原油、微盘、邮币卡等交易所的重点整治。期货及衍生品投资并不适合所有人，作为投资人第一要务就是要檫亮眼睛，选择在规范的市场进行投资。

近日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署，围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求，通报了当前交易场所的情况和问题，研究讨论了进一步规范地方交易场所的政策措施。会议对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署。

会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。此外，部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥，少数省市抢跑设立票据交易场所，部分股权交易场所违规上线私募债产生兑付风险。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定，亟需予以清理整治。

会议由部际联席会议召集人、中国证监会主席刘士余主持。部际联席会议各成员单位、有关部门负责人及联络员，各省级人民政府金融工作部门负责人共计120余人参加了会议。

现货白银、现货原油、邮币卡、微盘，这些投资参与者众多，可以说绝大多数最后都是血本无归，追讨无门。稍有常识的投资人都知道，期货投资应该是有人亏损就必定有人盈利，为什么这些现货市场，全部是投资人亏损呢？？

国内的现货市场，包括邮币卡市场，都是采用做市商模式。就是投资人与市场对赌，投资人的盈利就是平台的亏损，投资人的亏损就是平台的盈利，常识告诉我们，平台提供报价、流动性、收取点差、控制投资人的资金，在这样不对等的情况下投资人怎么可能盈利。

至于微盘，其实是一种营销手段，甚至开始让投资人能够赚点小钱。但最终，微盘平台会通过各种诱骗手段将投资人引导到现货投资，或非法的证券投顾，代客理财分成等通道，攫取投资人的财富。

期货及衍生品投资并不适合所有人，如果选择进行相关投资，第一步就是要选择规范的平台，国内的白银投资，有两个市场是合规的：

中国黄金交易所，上海期货交易所——经纪商模式，受到国务院审批，中证会监管。

至于原油投资，因为中国的原油交易所还没有开张，所以没有一家是合规的。

国际上的白银投资，有两大市场：

美国黄金（COMEX），伦敦黄金（LME）——监管比国内的市场更为严格，24小时连续交易，经纪商模式。

国际上的原油投资，有两大市场：

美国原油（NYMEX），布伦特原油（ICE）——原油定价标杆，经纪商模式。

投资NYMEX原油，COMEX黄金/白银，机构和专业投资人选择芝商所经纪商通道

|  中国再次展开对现货市场的严打，如何选择合规的平台？--PDF下载 

|  中国再次展开对现货市场的严打，如何选择合规的平台？--DOC下载