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湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案，共诈骗1500余人，涉案资金2.4亿元

湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案3月28日判决：被告人谢某大犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人邓某、夏某军等11人犯诈骗罪，分别判处十五年到五年有期徒刑，并处罚金100万到8万元。

该案由孝感市人民检察院提起公诉，孝感市中级人民法院一审判决。经省人民检察院公诉处认定，这是湖北提起公诉的首例“现货交易平台”诈骗案。

据孝感市人民检察院介绍，被告人谢某大、邓某等人，通过诱使他人投资交易现货天然气实施诈骗，共诈骗1500余人，涉案资金2.4亿元。

2015年9月，犯罪嫌疑人谢某大（广东省雷州市人），和邓某等在广州注册成立某投资管理有限公司。2016年5月，该公司与青岛某商品交易中心签订合作协议，负责招揽客户在该交易中心平台投资现货天然气，约定客户亏损归邓某大所在公司所有，客户盈利则从其缴纳的保证金中扣除。谢某大等在该公司成立业务部、讲师部、主播部、商务部、客服部、法务部等部门，业务员搜集一批有经济能力的股民并添加其为微信好友，以推荐明星号、荐股等方式获得客户信任，引导他们进入直播间，诱骗客户进行现货天然气交易。由业务员、主播吹捧造势，引导客户开户、打入现金。

之后，公司利用模拟盘冒充真实盘在直播间带单指导，发送虚假盈利截图，引诱客户加大现金投入，一方面让客户频繁交易以获取高额手续费，另一方面在客户盈利时诱导止盈，当客户亏损时说服客户坚挺，导致投资者巨额亏损。经过一轮交易操作，大部分客户因亏损退出交易。当亏损客户投诉、报案时，公司以撤诉、撤案为前提，对亏损客户进行部分赔偿，掩盖犯罪行为。

2016年底，两名云梦籍受害人向公安机关报案后，云梦县人民检察院提前介入，引导公安机关侦查。2017年3月17日，案件被移送审查起诉。12名被告因涉及诈骗金额特别巨大，由云梦县人民检察院上报孝感市人民检察院，并由孝感市人民检察院向孝感市中级人民法院同时提起公诉。同案还有33人由云梦县人民检察院向云梦县人民法院提起公诉。